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北京又有兩家平臺出事了!其中一家平臺資金窟窿超129億!

責任編輯:佚名    新聞來源:本站原創    新聞日期:2019/6/19

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  跑路、立案,雷潮之下,受害人一茬接一茬。


  01


  海潤財富被立案


  今日(6月15日)上午,微博@海淀公安分局 發布了一則關于理財平臺海潤財富涉嫌非法吸存案件的情況通報。


  通報內容顯示,2019年4月1日,海淀警方依法對海潤財富(北京)資產管理有限公司(運營平臺“海潤財富”)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,并于近期對該公司實際控制人王某、劉某等 92名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留強制措施。


  同時,警方還正告相關涉案人員盡快到公安機關投案自首,積極退贓退賠,爭取從輕處理。


  此外,海淀警方表示為最大限度追贓挽損,目前已成立專案組,加大案件偵辦力度,并已就該案發布全國協查。


  受損投資人需攜帶投資過程中簽訂的合同、轉賬憑證等證據材料及本人親筆書寫并簽名的報案材料前往戶籍地、居住地、主要活動地經偵部門或派出所報案;


  也可通過郵寄材料的方式報案(郵寄地址:北京市海淀區中關村北大街廂白旗甲2號海淀公安分局經偵支隊,郵編:100084,收件人:雷警官,聯系電話:010-82588985)。


  警方還敦促從涉案公司借款尚未返還的機構和個人,嚴格按照合同規定的還款期限返還資金,積極配合挽損工作,避免因未按時履行合同約定引發民事訴訟或其他法律問題。


  專案返款銀行


  賬戶名:劉家慶


  開戶行:中國銀行北京車公莊支行


  賬號:324668664650


  銀行卡號:6216690100003654414


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  據公開信息顯示,海潤財富與美華集團關聯頗深,海潤財富最大股東及實際控制人為王志斌,而王志斌另一身份為美華集團董事長。


  此前媒體報道,美華集團資金鏈緊繃,并為此拋北京核心物業“海潤大廈”償債。


  美華投資及其實際控制人王志斌廣泛參與了民間借貸業務,涵蓋P2P網貸、小額貸款、房產抵押貸款等,并為這些借貸業務分別設立了關聯的平臺公司,而關聯公司之間資金往來頻繁,且金額較大。


  作為網貸業務的關聯方,海潤財富被曝存在變相公開兜售理財產品募集資金、發放借款及向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益等情形。


  另據投資者爆料,2018年10月,海潤財富出現大面積逾期情況,出借人去海淀區金融辦、海淀經偵辦上訪與報案,隨后不久法人劉家慶在未與出借人協商的情況下自行良性退出方案(時間漫長3年,還款金額不確定)。


  然而海潤財富宣布良性退出后,本金并未能按期兌付。


  目前海潤財富官網已無法打開。而根據投資人爆料信息顯示,時間截止2018年10月中旬左右,海潤財富涉及資金11.3億,出借人超2000人。


  02


  海淀警方受理愛投資涉嫌非吸案


  一家待收規模近130億元、涉近12萬出借人的P2P網貸平臺最終還是走到“風口浪尖”。


  據新京報消息,6月14日,北京市公安局海淀分局中關村派出所警方人員透露,警方已經受理關于P2P平臺愛投資涉嫌非法吸收公眾存款案的報案,且已經下發全國協查函。


  另據愛投資出借人6月13日提供的文件顯示,北京市公安局海淀分局中關村派出所已在全國范圍內向涉案相關省、市、地區的經偵支/大隊提起了協查函。文件稱“警方現從公司后臺數據了解到出借人涉及全國各省市,現大多數人未報案。”


  該份文件提道,“鑒于該案被害人員眾多,金額巨大,涉及全國多地。取證工作難度較大。為及時查清案情、抓捕犯罪嫌疑人,盡快完善證據,最大限度追贓減損工作,特請涉案相關省、市、地區經偵支/大隊,對該案涉案出借人進行調查取證(出借人在戶籍地和居住地均可以報案),并根據協查要求對涉及人員逐一制作報案材料”。


  同時,該份文件還顯示,相關省、市、地區經偵支/大隊統一將協查材料匯總后,于2019年7月20日前,寄至海淀分局中關村派出所,并注明“愛投資報案材料”。


  新京報記者與北京市公安局海淀分局中關村派出所溝通中,警方人員表示,對于該份文件所披露協查函的具體內容,“不太清楚”。


  但據其介紹,愛投資的出借人“可以持所有投資材料、銀行流水以及身份信息,去戶籍地或居住地派出所報案。如果出借人所在地派出所沒有收到協查函,出借人可以咨詢其上級部門,全國協查函的下發需要一些時間。”


  官網信息披露,愛投資于2013年3月31日上線,隸屬于安投融(北京)網絡科技有限公司,上市公司及風投系股東背景,B輪融資2.5億元人民幣。


  截至6月14日,愛投資借貸余額為129.65億元,當前出借人數為11.44萬人,當前借款人數為4759人,逾期90天以上金額為56.24億元。


  浙江證監局“全網尋找”趙春霞


  愛投資的創始人、董事長為趙春霞,她同時也是*ST步森(002569,即浙江步森服飾股份有限公司)的法定代表人、董事長。


  天下哥此前報道,6月13日,*ST步森發布《關于收到浙江證監局監管問詢函的公告》。監管方要求上市公司步森就趙春霞、愛投資的相關事項作出書面說明,并于6月19日前報送浙江證監局并對外公告。


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  下周三(6月19日),*ST步森就需要對P2P網貸平臺愛投資是否已被公安機關立案調查等情況,進行公開說明。


  愛投資屬地監管方已啟動涉嫌非法集資的專項整治行動


  公開信息顯示,愛投資工商注冊地位于北京市海淀區的中關村。


  據媒體報道,6月5日,中央掃黑除惡第11督導組督導北京市第一次工作通報對接會和北京市接受中央掃黑除惡督導立行立改部署會后,北京市金融監管局于當晚召開掃黑除惡督導意見立行立改工作會議。


  局黨組書記、局長霍學文,及相關領導、處室負責人參會。會上,霍學文同志傳達了中央掃黑除惡第11督導組督導北京市掃黑除惡專項斗爭第一次工作通報對接會和蔡奇書記在接受中央掃黑除惡督導立行立改部署會上的講話精神,針對下一步市金融監管局掃黑除惡專項斗爭重點工作和問題整改提出明確要求:在拓寬來源渠道、擴大排查覆蓋和深入挖掘甄別方面持續加大力度,力爭向公安機關再移交一批真實有效的涉黑涉惡線索,使首都金融從業環境得到進一步凈化。


  6月13日由處置非法集資部際聯席會議辦公室、人行營管部、北京銀保監局、北京金融監管局及石景山區政府共同主辦的北京市2019年“攜手筑網 同防共治”防范非法集資宣傳月集中宣教活動在京舉行。


  在活動中,北京市委、市政府高度重視防范和打擊非法集資工作,在全市啟動涉嫌非法集資專項整治行動,對非法集資行為“零容忍”。


  相關平臺受害人該怎么辦?天下哥建議保留投資相關證據,依照警方公布方式,盡快登記報案,除此之外,別無他法。

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